femida

Юрист Молоканов Андрей Георгиевич
Тел.: +7 495 506 49 43
e-mail: advokatmag@mail.ru

  О себе Полезная информация Контакты  
     

Осторожно: Истец - мошенник!!!

Ко мне обратился один знакомый. Он имеет фирму, где он учредитель и директор в одном лице. Фирму он регистрировал с помощью юристов, которых на рынке полно. Адрес соответственно - массовый, для многих фирм один.

Целый год он раскручивал фирму, искал клиентов, сделал сайт и проводил рекламную компанию.

Через год заключил первый свой контракт. Исполнил и ждал оплаты на расчетный счет. Приходит в мае 2013 года в банк проверять поступление денежных средств. Его радуют: деньги поступили и их уже списали по исполнительному листу. При этом работники банка повели себя недружелюбно, отказались предоставить документы, на основании которых списали деньги.

Он обратился за помощью ко мне. Клянется, что не знает истца, кредитора. Никогда не заключал договора с такой фирмой. В общем, пошли в арбитражный суд, знакомится с материалами дела.

Дело было судом рассмотрено в порядке упрощенного производства, так как сумма долга небольшая, не более 300 000 рублей. Истец заявил ходатайство о проведении быстрого и соответственно упрощенного порядка судебного разбирательства.

Данные должника и фирмы моего знакомого совпадали только по названию, адресу, ИНН, ОГРН. На этом совпадения заканчиваются. Договор и остальные документы и информация представлены липовые.

Истец подавал исковое заявление по электронке, от уплаты госпошлины просил отсрочку. Отсрочку получил, получил решение, исполнительный лист и возможность воровать чужие денежные средства.

При этом срок обжалования решения всего 10 суток. Оригиналы документов не изучались судом.

Вот и вопрос: зачем бизнесу и обществу такой упрощенный порядок судебного разбирательства?

В каждый день судебного разбирательства два арбитражных суда 16 ноября 2012 года и 14 декабря 2012 года вынесли по 20 решений. Каждое решение в пользу Истца, в каждом решении не более 300 000 рублей, но как правило 290 - 299 тысяч рублей.

Таким образом, за два дня судебного разбирательства суды нанесли 40 фирмам ущерб на сумму около 12 000 000 рублей.

Как истец находил ответчиков? Очень просто через сайт налоговой, там выдается инфа: название, адрес регистрации, ИНН, ОГРН.

Таким образом, если мошенники поставили это дело на поток, то это сколько можно зарегистрировать фирм? И сколько фирм обворовать?

Вот и коллеги юристы. Уже используют юридические знания на кражу чужих денежных средств.

Что скажем граждане? Юристы? Бизнесмены?

Публикации

Выкуп нежилых помещений через суд.

Осторожно: Истец - мошенник!!!

О плюсах и минусах новой редакции законодательной базы в области строительства..

В современном гражданском обществе должна выполняться защита граждан от неправомерных посягательств и в связи с этим большая роль уделяется, в частности, праву компенсации морального вреда..

Структура римской адвокатуры оказала влияние на все построения института адвокатуры в современных государствах...

Продолжается скандал вокруг фондов банковского управления

Добровольное и обязательное предложение, а также принудительный выкуп акций.

Порядок наложения ареста на денежные средства

Составление договора купли-продажи здания.

Ответственность членов Совета директоров за причинение убытков акционерному Обществу или его акционеру: теория и практика.

Покупка предприятия как имущественного комплекса.

Проблемы оформления прав на землю под объектами недвижимости.

Крупные сделки с ценными бумагами в акционерных обществах.

Признание решение налогового органа о привлечении к налоговой ответственности незаконным (недействительным)